(CHG) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ –TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, áp dụng với một số đối tượng, ngành nghề nhất định.

(CHG) Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2023.

(CHG) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

(CHG) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

(CHG) Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.

(CHG) Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

(CHG) Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử 2 bị cáo về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" với hình phạt từ 13 đến 16 năm tù.